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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號(hào)： 2017-001

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2017年1月3日上午9點(diǎn)在公司1808會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事7人，關(guān)聯(lián)董事林平先生在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于刪除本次重組公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)以及本次資產(chǎn)重組的具體情況，鑒于中國證監(jiān)會(huì)已于2016年12月28日審核本次交易，公司董事會(huì)決定刪除經(jīng)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》中有關(guān)本次重組發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制的相應(yīng)規(guī)定。

二、審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告的議案》

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

鑒于瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所前期為本次交易出具有關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告有效期屆滿，為了順利完成本次交易的后續(xù)事宜，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所以2016年9月30日為基準(zhǔn)日出具了各標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告及上市公司備考審閱報(bào)告。董事會(huì)為本次資產(chǎn)交易的目的，批準(zhǔn)報(bào)出相關(guān)備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表。同意瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所就上述事項(xiàng)編制的《浙商金匯信托股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2016]第01050051號(hào)）、《中韓人壽保險(xiǎn)有限公司審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2016]第01050052號(hào)）、《大地期貨有限公司審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2016]第01050053號(hào)）、《浙江東方集團(tuán)股份有限公司備考審閱報(bào)告》（瑞華閱字（2017）62030001號(hào)）。

上述報(bào)告具體內(nèi)容公司將刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年1月5日