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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-078

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十九次會議于2016年12月12日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人，關(guān)聯(lián)董事林平先生在審議涉及關(guān)聯(lián)交易事項時進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于公司擬出資2億元參與設(shè)立定增基金的議案

本議案應參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司擬出資2億元參與杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立的定增基金,該基金總規(guī)模為2.02億元，期限為4.5年。

具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬出資參與設(shè)立定增基金的公告》。

二、關(guān)于公司擬出資不超過2億元參與認購信托計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司擬出資不超過2億元認購公司關(guān)聯(lián)方浙商金匯信托股份有限公司發(fā)起設(shè)立一款集合資金信托計劃。該信托計劃總規(guī)模2.68億元（暫定，以實際募集資金額度為準），為期36個月。獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。依照公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬認購信托計劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、關(guān)于公司擬出資不超過2.7億元認購定增基金份額的議案

本議案應參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司擬出資不超過2.7億元認購杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立的一只定增基金份額,該基金總規(guī)模3.03億元（暫定，以實際募集資金額度為準）、期限為2.5年。

具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬認購定增基金份額的公告》。

四、關(guān)于公司擬出資3億元參與認購可交換債基金份額的議案

本議案應參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司擬作為劣后級出資人出資3億元認購杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立的一只可交換公司債券基金份額。該基金總規(guī)模約9億元，期限為4年。

具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬認購可交換債基金份額的公告》。

五、關(guān)于增加公司期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務額度的議案

本議案應參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司將開展期限結(jié)合業(yè)務額度由原2億元提升至不超過10億元，該額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用，具體開展業(yè)務時單筆業(yè)務的資金使用額度不得超過人民幣5億元。

六、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案

本議案應參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司續(xù)聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)。該事項將提交公司2016年第五次臨時股東大會審議。

七、關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會決議于2016年12月28日召開2016年第四次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于12月28日下午2：00在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2016年12月13日