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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2015-001

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第四次會議于2015年1月28日以通訊表決方式召開，應參加會議董事8人，實參加董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于增補公司七屆董事會董事的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》等文件的相關規定，公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司推薦胡承江先生作為公司七屆董事會新任董事候選人。董事會經審議，同意提名胡承江先生作為公司七屆董事會董事候選人遞交公司股東大會審議。

公司董事會提名委員會對董事候任人資格進行了審核，認為上述被提名人提名程序符合規定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司董事的情況。公司獨立董事也對本事項出具了獨立意見。

本議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議

二、關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會決議于2015年2月13日召開公司2015年第一次臨時股東大會， 具體情況見公司登載于2015年1月29 日的 《上海證券報》及上海證券交易所網站的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。

 

特此公告

                                          

浙江東方集團股份有限公司董事會

2015年1月29日

 

附件、胡承江先生簡歷

胡承江，男，1955年11月出生，漢族，浙江杭州人，中共黨員，大專學歷，高級經濟師職稱。1974年參加工作。 1974年12月至1990年10月在中國人民解放軍服役，先后為戰士、干事、教導員；1990年10月轉業至浙江省服裝進出口公司，曾任黨委辦公室副主任；1992年5月至1999年7月在浙江中大集團股份有限公司工作，先后擔任過工會主席、董事、黨委委員及浙江中大集團股份有限公司的子公司董事長、總經理；1999年7月至2003年1月在浙江中大集團控股有限公司工作，先后擔任過總經辦、黨辦主任，公司董事、黨委委員；2003年1月至2008年1月任浙江中大集團股份有限公司總裁、副董事長、黨委副書記，浙江中大集團國際貿易有限公司董事長；2008年01月至今任浙江省國際貿易集團有限公司副總經理、黨委委員；2010年3月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司董事長。