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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2015-050

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)

第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2015年12月8日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于公司參與永安期貨定向增資的關(guān)聯(lián)交易議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行了回避，未參加表決。

董事會(huì)同意公司出資約10195.81萬元參與永安期貨股份有限公司的定向增資, 公司認(rèn)購股份數(shù)為2621.03萬股，增資價(jià)格為每股3.89元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的2015-051號(hào)《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與永安期貨定向增資的關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2015年12月9日